Riciclaggio
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Antonio Panzeri e Luca Visentini: chi sono i due italiani fermati per l’inchiesta corruzione in Belgio
Una lunga militanza politica di sinistra per l'ex eurodeputato, i ruoli di spicco di rappresentanza sindacale in Europa e nel mondo del secondo. L'accusa è che avrebbero ricevuto soldi dal Qatar per influenzare le decisione europee
09 Dic 2022 ·
Redazione
Manovra, anche l’Ufficio di bilancio critica l’innalzamento del tetto al contante e il Pos a 60 euro: «Indebolita lotta all’evasione e al riciclaggio»
La presidente dell'Upb, Lilia Cavallari, ha evidenziato criticità anche sul fronte della Flat tax con tetto a 85mila euro, sulle pensioni, ma anche sulle misure in ambito medico-sanitario
05 Dic 2022 ·
Maria Pia Mazza
Imprenditrice italiana arrestata a Zanzibar col marito, dal resort da sogno al carcere duro. L’appello del fratello: «Li hanno incastrati»
Accusati di riciclaggio, Francesca Scalfari e Simon Wood sarebbero stati messi nei guai dalla coppia di ex soci. La famiglia chiede aiuto: «In prigione condizioni disumane»
18 Giu 2022 ·
Redazione
Antonio Capuano e la storia dei soldi dalla Russia per il viaggio di Salvini a Mosca
Una segnalazione dell'Antiriciclaggio di Bankitalia: biglietti pagati con l'aiuto del figlio del direttore dei servizi segreti militari. E altri sospetti su una casa acquistata a Roma
11 Giu 2022 ·
Alessandro D’Amato
Irene Pivetti a rischio processo per evasione e riciclaggio, la procura chiede il rinvio a giudizio: l’inchiesta sulla compravendita di tre Ferrari
Pivetti, nei giorni scorsi, ha parlato coi pm sostenendo le sue ragioni in «oltre sette ore di interrogatorio». Ha «spiegato e ricostruito correttamente i fatti che le contestano»
11 Mag 2022 ·
Redazione
Camilla Fabri, l’ex modella romana a capo di un’operazione di riciclaggio internazionale, ora latitante
L'inchiesta della Guardia di Finanza: l'attico in Via Condotti, i milioni guadagnati illecitamente dal marito attraverso l'amicizia con Maduro, i familiari reclutati come prestanome di false società
08 Apr 2022 ·
Michela Morsa
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