Riciclaggio
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Imprenditrice italiana arrestata a Zanzibar col marito, dal resort da sogno al carcere duro. L’appello del fratello: «Li hanno incastrati»
Accusati di riciclaggio, Francesca Scalfari e Simon Wood sarebbero stati messi nei guai dalla coppia di ex soci. La famiglia chiede aiuto: «In prigione condizioni disumane»
18 Giu 2022 ·
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Antonio Capuano e la storia dei soldi dalla Russia per il viaggio di Salvini a Mosca
Una segnalazione dell'Antiriciclaggio di Bankitalia: biglietti pagati con l'aiuto del figlio del direttore dei servizi segreti militari. E altri sospetti su una casa acquistata a Roma
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Irene Pivetti a rischio processo per evasione e riciclaggio, la procura chiede il rinvio a giudizio: l’inchiesta sulla compravendita di tre Ferrari
Pivetti, nei giorni scorsi, ha parlato coi pm sostenendo le sue ragioni in «oltre sette ore di interrogatorio». Ha «spiegato e ricostruito correttamente i fatti che le contestano»
11 Mag 2022 ·
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Camilla Fabri, l’ex modella romana a capo di un’operazione di riciclaggio internazionale, ora latitante
L'inchiesta della Guardia di Finanza: l'attico in Via Condotti, i milioni guadagnati illecitamente dal marito attraverso l'amicizia con Maduro, i familiari reclutati come prestanome di false società
08 Apr 2022 ·
Michela Morsa
Maxitruffa sui sostegni Covid, gli indagati al telefono: «Il virus porta bene. Non so più dove aprire i conti». In casa i trolley pieni di denaro
Sono 78 gli indagati per i fondi stanziati dallo Stato in aiuto alle imprese in difficoltà e accaparrati in modo illecito da professionisti, imprenditori e commercialisti
31 Gen 2022 ·
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Quirinale, i 70 mila euro del candidato Berlusconi a una donna: la segnalazione dell’Antiriciclaggio
Julinda Llupo, classe 1987, nata a Tirana, ha ricevuto in più tranche soldi dal Cavaliere. E i prestiti vanno avanti dal 2010. Gli avvocati di Silvio: «Non aiuta solo belle ragazze»
20 Gen 2022 ·
Alessandro D’Amato
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