Riciclaggio

Ultimi Articoli
ATTUALITÀ

Bergamo, imprenditore finisce in carcere incastrato dal “cash-dog” Grisby. Nel caveau segreto cinque milioni di euro tra contanti, diamanti e orologi

Roberto Polese è accusato di frode fiscale e autoriciclaggio. A incastrarlo un cane dal fiuto particolare
28 Giu 2023   ·    Redazione
auto carabinieri
ATTUALITÀ

Lecce, colpo alla Sacra Corona Unita. Sedici arresti nel clan Politi

In manette anche un finanziere in servizio a Brindisi: in casa aveva cinque chili di cocaina e 300mila euro in contanti
15 Mag 2023   ·    Redazione
ATTUALITÀ

Prato, la GdF scopre un giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro

Scoperte fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro e Iva evasa per circa 9 milioni di euro da parte di diverse società. Dieci gli indagati
10 Mag 2023   ·    Redazione
ESTERI

Qatargate, escono dai domiciliari Giorgi e Tarabella: «La carcerazione preventiva non era più giustificata»

L'eurodeputato e l'assistente parlamentare sono stati rilasciati «sotto condizioni»
09 Mag 2023   ·    Redazione
ESTERI

Qatargate, indagata a Milano per riciclaggio la commercialista di Antonio Panzeri

Gli inquirenti del filone italiano d'inchiesta si stanno concentrando sul denaro transitato sulla società Equality
04 Mag 2023   ·    Redazione
ATTUALITÀ

Pavia, blitz della Guardia di finanza: nove arresti per associazione a delinquere e riciclaggio

Nel mirino delle fiamme gialle sono finite una serie di società riconducibili a un pregiudicato calabrese arrestato tre anni fa: sequestrati oltre 15 milioni di euro
04 Mag 2023   ·    Redazione
ndrangheta soldi pos ristoranti roma 1
ATTUALITÀ

La ‘ndrangheta e i soldi nei ristoranti di Roma: «L’obbligo di Pos ci ha fatto perdere un milione»

Le cosche gestivano ristoranti nella Capitale. Servivano per i proventi
04 Mag 2023   ·    Redazione
ATTUALITÀ

L’operazione Eureka è «la più grande mai realizzata contro la ‘ndrangheta in Europa»: 150 perquisizioni in otto Paesi, 30 arresti in Germania

Oltre ai 108 arresti effettuati in Italia e a quelli in Germania, altri 13 sono avvenuti in Belgio
03 Mag 2023   ·    Redazione
eureka operazione ndrangheta reggio calabria milano genova
ATTUALITÀ

L’operazione Eureka contro la ‘ndrangheta: 108 arresti tra Reggio Calabria, Milano e Genova – Il video

Alcuni provvedimenti anche in paesi europei
03 Mag 2023   ·    Redazione
ESTERI

L’Italia fa il pieno di procedure d’infrazione Ue: lavoratori stagionali, contratti a termine e antiriciclaggio

Roma non ha recepito le direttive dell'Unione europea e dispone di due mesi per rispondere alle argomentazioni della Commissione
19 Apr 2023   ·    Redazione
ECONOMIA & LAVORO

La truffa sul bonus facciata per oltre 100 milioni di euro, blitz in Veneto e Lombardia: cantieri fantasma e immobili inesistenti, così intascavano i crediti

Tredici le società operanti in Italia e Austria coinvolte nelle indagini dei Finanzieri del Comando Provinciale di Verona
13 Apr 2023   ·    Redazione
eva kaili parlamento europeo inchiesta corruzione qatar 1
ESTERI

Qatargate, Eva Kaili può uscire dal carcere: andrà ai domiciliari con braccialetto elettronico

L'ex vicepresidente greca del Parlamento europeo era reclusa dal 9 dicembre scorso
12 Apr 2023   ·    Redazione
Articoli più letti
1.

Niente da fare: chiude il quiz di Amadeus sul Nove

2.

Laura Pausini si arrende all’influenza: «Mi sono curata per cinque giorni ma ora mi devo fermare». Rinviato il concerto a Livorno

3.

La confidenza di Gino Cecchettin: «Giulia mi diceva: “Filippo non farebbe male a nessuno”»

4.

Multe salate, ritiro della patente e stretta sui monopattini: ecco tutte le norme del nuovo Codice della strada

5.

I dipendenti di Bankitalia (149.039 euro di stipendio medio) protestano. Stipendi fermi, ma «la vita per noi mortali è rincarata, e neanche poco»

Video del momento
Non ci sonno video in evidenza.